Detektiv-Glossar

Perseveranz bezeichnet in der Kriminalistik die Beobachtung, dass Täter bestimmte Verhaltensmuster über verschiedene Fälle hinweg beibehalten — vom Tatort-Herangehen bis zur Nachbereitung. In der Detektivarbeit ermöglicht dieser Grundsatz die Verknüpfung mehrerer Vorfälle (z. B. wiederholte Diebstähle in einem Unternehmen), die Erstellung von Täterprofilen und die zielgerichtete Observationsplanung. Perseveranz ist einer der drei kriminalistischen Grundsätze neben Individualität und Wechselwirkung.

Verwandte Begriffe: Modus Operandi, Observation

Lauschabwehr — international als Technical Surveillance Counter-Measures (TSCM) bekannt — umfasst den systematischen Sweep von Büros, Fahrzeugen, Wohnräumen und IT-Infrastruktur nach GSM-, WLAN-, Bluetooth- und HF-Wanzen, versteckten Kameras, Keyloggern sowie Spyware auf mobilen Endgeräten. Eingesetzt werden nichtlineare Junction-Detektoren, Spektrumanalysatoren, Wärmebildkameras und forensische Software. Für Geschäftsleitung, Vorstandsräume und sensible Verhandlungen ist eine regelmäßige TSCM-Prüfung Compliance-Standard.

Verwandte Begriffe: Abhörschutz, OSINT

Ein Detektivbericht ist gerichtsverwertbar, wenn die Ermittlung rechtmäßig war (§ 32 BDSG, DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f), die Dokumentation lückenlos ist (Beobachtungsprotokoll, Zeit-Ort-Nachweise, Fotobelege mit Metadaten), die Kette der Beweisführung nachvollziehbar bleibt und der Ermittler als Zeuge zur Verfügung steht. BGH-Rechtsprechung (u. a. Az. VI ZR 156/13) hat mehrfach klargestellt, dass rechtswidrig erlangte Beweise einem Verwertungsverbot unterliegen können.

Verwandte Begriffe: Observation, Beweiskette (Chain of Custody)

Observation gliedert sich in stationäre (fester Beobachtungsposten), mobile (Fahrzeug- und Fuß-Nachfahrt) und technisch unterstützte Observation. Grundlage ist ein berechtigtes Interesse des Auftraggebers (§ 3 BDSG-alt, DSGVO Art. 6). Detektive dokumentieren minutengenau, sichern Beobachtungen fotografisch (im öffentlichen Raum zulässig) und erstellen einen forensisch aufbereiteten Bericht. Verdeckte Videoaufnahmen in nicht-öffentlichen Bereichen unterliegen strengen Grenzen (§ 201a StGB).

Verwandte Begriffe: Gerichtsverwertbarkeit, Perseveranz

Der Modus Operandi (MO) beschreibt Auswahl von Tatort, Tatzeit, Tatmitteln und Nachtatverhalten. In Wirtschaftsermittlungen hilft die MO-Analyse, wiederkehrende Muster bei Diebstahl, Spesenbetrug oder Datenabfluss zu erkennen und Täterkreise einzugrenzen. Die MO-Erkenntnisse fließen in Fahndungsplanung, Observationsstrategie und die Beweisführung ein.

Verwandte Begriffe: Perseveranz

OSINT nutzt frei zugängliche Register (Handelsregister, Grundbuchauszüge, Insolvenzbekanntmachungen), Social-Media-Profile, Archive, geolokalisierte Bilder und WHOIS-Daten zur Erstellung eines Ziel-Dossiers. Für Wirtschaftsdetekteien ist OSINT die Grundlage jeder Due-Diligence- und Compliance-Prüfung. Die Recherche ist DSGVO-konform, solange Daten aus öffentlich verfügbaren Quellen stammen und die Zweckbindung dokumentiert ist.

Verwandte Begriffe: Due Diligence, Lauschabwehr (TSCM)

Due-Diligence-Prüfungen decken vor Vertragsschluss Reputationsrisiken, sanktionslistenrelevante Verflechtungen, PEP-Bezüge, Strohmann-Strukturen und wirtschaftliche Belastungen auf. Detekteien liefern die Investigative-Due-Diligence-Komponente: verdeckte Beziehungsnetze, tatsächliche Machtverhältnisse, Reputationsrecherchen im Umfeld. Ergebnis ist ein Bericht, der als Entscheidungsgrundlage neben rechtlicher und finanzieller Prüfung dient.

Verwandte Begriffe: OSINT, Compliance-Ermittlung

Bei Verdacht auf Korruption, Kartellabsprachen, Datenschutzverstöße oder Mitarbeiterfehlverhalten führen Wirtschaftsdetekteien interne Untersuchungen durch — häufig in Kooperation mit Compliance-Abteilung und externen Anwälten. Standards: rechtskonforme Beweiserhebung (§ 26 BDSG bei Beschäftigtendaten), Anhörungsrecht des Betroffenen, forensische Datensicherung, revisionssicherer Abschlussbericht.

Verwandte Begriffe: Due Diligence, Gerichtsverwertbarkeit

Die Beweiskette stellt sicher, dass Fotos, Videos, Datenträger und Berichte im Verfahren nicht wegen Manipulationsverdacht verworfen werden. Jede Übergabe wird mit Zeit, Person und Zustand dokumentiert; Datenträger werden mit Hashwerten (SHA-256) versiegelt. Für die Gerichtsverwertbarkeit digitaler Beweise ist eine forensisch saubere Chain of Custody Pflicht.

Verwandte Begriffe: Gerichtsverwertbarkeit

Abhörschutz kombiniert bauliche (schallgedämmte Räume, Fensterschutz gegen Laserabhörung), technische (Rauschgeneratoren, verschlüsselte Kommunikation) und organisatorische Maßnahmen (Zugangskontrolle, Handy-Verbot in Sicherheitszonen). Ergänzt wird der Schutz durch periodische Lauschabwehr-Sweeps. Zielgruppe: Vorstände, Aufsichtsräte, M&A-Verhandlungen, F&E-Bereiche.

Verwandte Begriffe: Lauschabwehr (TSCM)

Klassische Konstellationen: verschwiegenes eheähnliches Zusammenleben (§ 1579 Nr. 2 BGB), Schwarzarbeit trotz behaupteter Erwerbslosigkeit, versteckte Einkommensquellen. Detekteien liefern durch Observation und OSINT-Recherche die tatsächlichen Lebensverhältnisse, die als Beweismittel im familienrechtlichen Abänderungsverfahren dienen (BGH XII ZR 111/08).

Verwandte Begriffe: Observation, Gerichtsverwertbarkeit

Seit der Reform § 238 StGB (2021) ist Cyberstalking als Nachstellung im digitalen Raum ausdrücklich strafbar. Ermittler dokumentieren Angriffe forensisch (Screenshots mit Zeitstempeln, Header-Analysen), identifizieren Täter über OSINT und Kontostrukturen und begleiten die Anzeigenerstattung. Parallel wird technische Absicherung des Opfers empfohlen (Gerätescans auf Spyware, Account-Härtung).

Verwandte Begriffe: OSINT